Правоохранители задержали бывшего руководителя ростовского филиала ЗАО АКБ «Транскапиталбанк» и его сообщников. Их подозревают в масштабных финансовых преступлениях. Уже доказано их участие в отмывании четырех миллиардов рублей для разных заказчиков.
Традиционно для этого использовались фирмы-однодневки. Руководитель лично удостоверял подлинность фиктивных документов .
Уже проведено полсотни обысков. По делу проходят 12 человек.
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ