Через 2 дня вступает в силу закон, согласно которому в обменниках теперь придется предъявить не только паспорт, но и заполнить специальную анкету.
Новый порядок предусматривает проверку клиентов по единым базам индивидуальных предпринимателей, базах утерянных паспортов, Пенсионного Фонда России, а также проверяет на причастность клиента к экстремистской деятельности.
Процедуру идентификации ввели для того, чтобы предотвратить легализацию доходов, полученных преступных путем. Это значит, что клиентов банков могут попросить объяснить происхождение своих доходов.
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
